星輝環(huán)保材料股份有限公司

證券代碼：300834        證券簡稱：星輝環(huán)材      公告編號：2023-027

              星輝環(huán)保材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           第三屆董事會第三次會議決議公告

  本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  星輝環(huán)保材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于

于 2023 年 3 月 20 日以專人送達、郵件、傳真等方式送達全體董事和監(jiān)事，與會的

各位董事已經(jīng)知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。本次董事會會議應(yīng)出席董事 7 名，

實際出席會議董事 7 名。其中，董事鄧地先生、齊珺女士、紀(jì)傳盛先生以通訊表決

方式出席本次會議。本次會議由董事長陳粵平先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高級管理

人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

  會議采用記名投票的方式進行表決，經(jīng)與會的董事表決，審議通過了以下議

案：

     （一）審議通過關(guān)于《2022 年年度報告》及其摘要的議案；

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2022

年年度報告》及其摘要。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     （二）審議通過關(guān)于《2022 年度董事會工作報告》的議案；

  《2022 年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2022 年年度報告》“第三節(jié) 管理層討論與分析”以及

“第四節(jié) 公司治理”部分相關(guān)內(nèi)容。

  獨立董事韓然先生、鄧地先生、齊珺女士向董事會提交了《獨立董事 2022 年

                                 星輝環(huán)保材料股份有限公司

度述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上進行述職。具體內(nèi)容詳見公司同

日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《獨立董事 2022 年度述職報告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）審議通過關(guān)于《2022 年度審計報告》的議案；

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2022

年度審計報告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過關(guān)于《2022 年度利潤分配預(yù)案》的議案；

  根據(jù)廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度審計報告，公

司 2022 年度實現(xiàn)稅后凈利潤 140,023,617.84 元。按照《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)提

取法定盈余公積 14,002,361.78 元，提取法定盈余公積后的利潤連同上年末的未分

配利潤，剩余的可供股東分配利潤為 136,886,934.34 元。

  董事會擬定的公司 2022 年度利潤分配預(yù)案：以截至 2023 年 3 月 30 日公司股

本總數(shù) 193,712,353 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.50 元人民幣

（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利 67,799,323.55 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分

配，本年度不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。分配預(yù)案待股東大會通過后實

施。若分紅派息股權(quán)登記日公司總股本發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則對分

配比例進行調(diào)整。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （五）審議通過關(guān)于《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議

案；

  董事會認為：公司《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、準(zhǔn)

確、完整的反映了公司 2022 年度的募集資金存放與使用情況。公司 2022 年度募集

資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關(guān)

要求，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，亦不存在改變或者變相改變募集資金投向

                                   星輝環(huán)保材料股份有限公司

和損害股東利益的情形。

 《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告》《2022 年度募集資金存放與

使用情況鑒證報告》以及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)所發(fā)表意見同日披露于中國

證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （六）審議通過關(guān)于《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》的議案；

 公司獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對內(nèi)控自

我評價報告發(fā)表了核查意見。

 《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》以及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)所發(fā)表意

見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （七）審議通過關(guān)于《2022 年度總經(jīng)理工作報告》的議案；

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （八）審議通過關(guān)于《2022 年度財務(wù)決算報告》的議案；

 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2022

年度財務(wù)決算報告》。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （九）審議通過關(guān)于《2022 年度社會責(zé)任報告》的議案；

 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2022

年度社會責(zé)任報告》。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十）審議通過關(guān)于調(diào)整非獨立董事薪酬的議案；

 為充分調(diào)動公司董事的工作積極性并進一步強化其勤勉盡責(zé)意識，促進公司持

續(xù)、穩(wěn)定地發(fā)展，公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)《公司章程》等相關(guān)制度并結(jié)

合自身經(jīng)營規(guī)模等實際情況與同行業(yè)薪酬水平，擬定公司非獨立董事薪酬的調(diào)整方

案如下：

 姓名       職務(wù)      調(diào)整前薪酬（萬元/年）      調(diào)整后薪酬（萬元/年）

 陳粵平     董事長               47.00            47.00

 陳利杰     副董事長              46.30            46.30

 王伯廷    董事、總經(jīng)理             41.09            43.49

                                        星輝環(huán)保材料股份有限公司

 陳燦希        董事                 8.00                 8.00

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  董事會審議該議案時，董事陳粵平先生、陳利杰先生、王伯廷先生、陳燦希先

生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     （十一）審議通過關(guān)于調(diào)整高級管理人員薪酬的議案；

  為充分調(diào)動公司高級管理人員的工作積極性，并進一步強化公司高級管理人員

的勤勉盡責(zé)意識，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定地發(fā)展，公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)

《公司章程》等相關(guān)制度并結(jié)合自身經(jīng)營規(guī)模等實際情況與同行業(yè)薪酬水平，擬定

公司高級管理人員薪酬的調(diào)整方案如下：

 姓名         職務(wù)       調(diào)整前薪酬（萬元/年）         調(diào)整后薪酬（萬元/年）

 周照煌       副總經(jīng)理               28.51               29.71

 王麗容       財務(wù)總監(jiān)                 22.08               23.28

 黃文勝    副總經(jīng)理、董事會秘書              22.08               23.28

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （十二）審議通過關(guān)于公司 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的

議案；

  為滿足公司經(jīng)營及發(fā)展的需要，公司預(yù)計 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請不

超過人民幣 12 億元綜合授信額度，在額度內(nèi)由公司根據(jù)實際資金需求進行銀行借

貸。

  同意授權(quán)董事長陳粵平先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)額度內(nèi)的一切授信（包括但

不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文

件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。

  授權(quán)期限：自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至 2023 年度股東大會召開

之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     （十三）審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

  公司擬續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機

                                   星輝環(huán)保材料股份有限公司

構(gòu)，聘任期為一年。同時，提請股東大會授權(quán)管理層依據(jù)實際情況決定審計機構(gòu)的

報酬、調(diào)整服務(wù)范圍或個別事項另作安排等事宜。

  公司獨立董事對該事項已作出事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于擬

續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議批準(zhǔn)。

  （十四）審議通過關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案。

  董事會決定于 2023 年 4 月 20 日下午 2:30 在公司會議室召開 2022 年年度股東

大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召

開 2022 年年度股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 星輝環(huán)保材料股份有限公司

                                      董   事   會

                                   二〇二三年三月三十日

查看原文公告